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Schlagwort: Compliance Officer

Das Schlagwort Compliance Officer behandelt die Aufgaben, Pflichten und Weiterbildungsmöglichkeiten für Compliance-Beauftragte. Mit S+P Seminaren und Coaching bleibst du zu Geldwäschegesetz, Sanktionen und Governance up to date.

Neue Compliance Pflichten mit dem Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG

Neue Compliance Pflichten mit dem Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG. Mit dem Hinweisgeberschutzgesetz gibt es nun einen besseren Schutz für Whistleblower! Das Hinweisgeberschutzgesetz ist ein wichtiger Schritt, um den Schutz von Hinweisgebern zu verbessern. Diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung von Missständen. Wer als Whistleblowerin...

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S+P Lehrgang: Deine Aufgaben als Compliance Officer im Griff – rechtssicher und praxisnah

Compliance. Aufsichtsrecht. Vertrauen.
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Online Seminar Embargos und Sanktionen: Compliance-Pflichten sicher umsetzen

Online Seminar Embargos und Sanktionen: Compliance-Pflichten sicher erfüllen. Mit den Sanktionen gegen Russland und Belarus haben sich die Compliance-Pflichten deutlich verschärft.  Die FIU weist aktuell darauf hin, dass Sanktionen der Europäischen Union, u.a. gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage...

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Entspricht deine Risikoanalyse den EBA Guidelines für AML/CFT Compliance?

Das regulatorische Umfeld für Finanzinstitutionen und Unternehmen wird immer komplexer und anspruchsvoller, insbesondere wenn es um Anti-Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) geht. Hier spielen die EBA Leitlinien eine entscheidende Rolle. Diese Guidelines, welche sich auf Strategien und Verfahren des Compliance-Managements...

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Welche Aufgaben hat die Compliance Funktion?

Welche Aufgaben hat die Compliance Funktion? Die Compliance Funktion spielt eine entscheidende Rolle in Unternehmen, indem sie sicherstellt, dass alle Geschäftsaktivitäten im Einklang mit relevanten Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien stehen. Mit ihrem umfassenden Aufgabenbereich trägt sie dazu bei, die Integrität, Transparenz...

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Vermeidung von Interessenkonflikten in der Compliance Funktion

Vermeidung von Interessenkonflikten in der Compliance Funktion. Interessenskonflikte innerhalb der Compliance-Funktion sollen vermieden und somit operative und überwachende Tätigkeiten getrennt werden. In Reaktion auf die intensive Diskussion im Fachgremium MaRisk hinsichtlich einer denkbaren Zuordnung einzelner Kontrollbereiche und einzelner...

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