Seminare News

Seminar: 5. EU Geldwäscherichtlinie richtig umsetzen

Seminar: 5. EU Geldwäscherichtlinie richtig umsetzen – Produkt-Nr. L06 Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie Neues Gedwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern Interne Organisation und Zentrale...

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Neues Geldwäschegesetz und Zahlungsdienstleister

Neues Geldwäschegesetz und Zahlungsdienstleister – Aktueller Informationsblog für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten Die wichtigsten Pflichten auf einen Blick: Mit dem neuen Geldwäschegesetz (GwG) und den aktuellen Änderungen im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) steigen die Anforderungen an Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten...

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Effektives Risikomanagement gemäß § 5 GwG: Das Scoring-Modell

§ 5 GwG im Fokus: Wie das S+P Scoring-Modell Geldwäscherisiken systematisch bewertet Scoring-Modell Struktur des Scoring-Modells Seminar Risikoanalyse § 5 GwG Die Risikobewertung gemäß § 5 des Geldwäschegesetzes (GwG) ist von zentraler Bedeutung, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiv...

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Kapitalverwaltungsgesellschaften und Geldwäschegesetz

Kapitalverwaltungsgesellschaften und Geldwäschegesetz – Verpflichtete iSd GwG sind auch Kapitalverwaltungsgesellschaften § 2 Abs. 1 Nr. 9 GwG. Der Informationsblog Kapitalverwaltungsgesellschaften – Verpflichtete iSd GwG beschäftigt sich mit folgenden Abgrenzungsfragen aus der Praxis: #1 Wer zählt zu den Kapitalverwaltungsgesellschaften? #2...

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Coaching: Geldwäscheprävention Update

Coaching: Geldwäscheprävention Update – S&P Seminare Geldwäscheprävention Update – S&P Seminare – Förderung bis zu 80%: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L04 Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. Transparenzregister...

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Güterhändler – Für wen gilt das Geldwäschegesetz

Für wen gilt das Geldwäschegesetz? S+P Inside informiert Sie zu „Güterhändler – Für wen gilt das Geldwäschegesetz“: Wer ist Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetzes? Keine Anwendung des GwG auf gewerbliche Anbieter von Dienstleistungen Abgrenzungsprobleme – BGH Urteil vom 10.12.2008 Abgrenzungsfragen zu sog. Service-Gesellschaften Ist...

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