Seminare Geldwäscheprävention für Versicherungen & KVGs

Du bist als Geldwäsche-Beauftragter für Versicherungen & KVGs tätig? Werde fit & proper mit Seminare Geldwäscheprävention für Versicherungen & KVGs. Die Teilnehmer erlernen folgende fachlichen Skills:

  • Pflichtenkatalog gemäß Prüfungsberichts-Verordnung – Leitlinien zum aktuellen Geldwäschegesetz
  • Aktueller Leitfaden zum Geldwäschegesetz 2021 – Umsetzung der 5. EU / 6. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis: Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
  • Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
  • Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

Besuche auch unseren Informationsblog „Welche GwG-Pflichten gelten für Kapitalverwaltungsgesellschaften?“.

 

Das Seminar Geldwäscheprävention für Versicherungen & KVGs online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L11.

 

Geldwäscheprävention Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften

 

Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Versicherungen & KVGs

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

Du hast Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhältst Du in unserem Informationsblog.

Dein Nutzen:

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

 

Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

  • Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
  • Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

 

Dein Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
    • Tätigkeiten
    • Kontrollhandlungen
    • prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
  • Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
    • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption  und Interpol)
    • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

 

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

  • Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
    • ungewöhnlichen,
    • komplexen und
    • auffälligen Geschäftsbeziehungen  bzw. Transaktionen
  • Risikomanagement-System nach §4 GwG:
    • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    • Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
  • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
    • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
    • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

 

Teilnehmerstimmen zum Seminar Geldwäscheprävention für Versicherungen & KVGs

  • „Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“
  • „Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“
  • „Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“
  • „Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“

 

Risikoanalyse nach § 5 GwG und § 25 h KWG – Was ist zu beachten?

§ 28 KAGB regelt die Organisationspflichten für Kapitalanlagegesellschaften. Danach muss auch eine Risikoanalyse nach § 25 h KWG zu den Risiken aus sonstigen strafbaren Handlungen erfolgen.

Im folgenden Informationsblog erfährst Du, welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Risikoanalyse nach § 5 GwG und die Risikoanalyse nach § 25 h KWG gestellt werden.

 

Weiterbildungsprogramm zu Seminare Geldwäscheprävention für Versicherungen & KVGs

Du interessierst Dich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wähle das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen & Kapitalverwaltungsgesellschaften

 

Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention gebucht:

Seminare Geldwäscheprävention Finanzunternehmen

Seminare Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen

Seminare Betrugsprävention

Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle

Strafrecht für Geldwäsche Officer

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