Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen – Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L11

Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

 

Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Umsetzung zum 01.01.2017

> Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter
> KYC: Welche elektronischen Helfer gibt es?
> Verstärkte Sorgfalt bei PePs und Non-Face-to-Face-Kunden
> Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Versicherungswirtschaft

 

Zielgruppe – Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Versicherungsunternehmen. Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Versicherungsunternehmen.

 

Ihr Nutzen – Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

 

Ihr Vorsprung – Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

+ S&P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen “

+ S&P Studie „Geldwäsche 2017“

+ S&P Test „30 Präventions-maßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S&P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S&P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S&P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Versicherungswirtschaft“

+ S&P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus der Versicherungswirtschaft

 

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung – Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

> Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Umsetzung zum 01.01.2017
> Gesetzliche Anforderungen an Unternehmen der Versicherungswirtschaft
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter: Stellenbeschreibung, Berichterstattung und D&O-Versicherung

 

Identifikation und Legitimation des Vertragspartners – Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

> Know Your Customer (KYC): Wie identifiziere ich Kunden bei Erstkontakt?
> Ausweiskopie und Post-Ident: Wie belege ich die Kundendaten?
> Wie ermittle ich den wirtschaftlich Berechtigten?
> Welche elektronischen Helfer gibt es? Software-Anbieter, Wirtschaftsauskunfteien, Google & Co.

 

Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten – Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

> Was ist eine politisch exponierte Person (PeP)? Was muss ich im Umgang beachten?
> Wie verhalte ich mich bei nicht persönlich anwesenden Kunden („Non-Face-to-Face“-Kunden)?
> Zielorientierte Sanktions- und Embargoüberwachung: Mit welchen Personen, Unternehmen und Ländern darf ich keine Geschäfte machen?
> Zuverlässigkeitsprüfung gemäß GwG: Kontrollhandlungen in risikoorientierter Abhängigkeit von Position und Tätigkeitsfeld

 

Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben – Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

> Anhaltspunkte die zu einer Verdachtsmeldung, Ermittlung und Verurteilung wegen Geldwäsche geführt haben
> Richtiger Umgang mit verdächtigen Kunden: Der Vertrieb als Hinweisgeber für und Sprachrohr des Geldwäschebeauftragten
> Wann muss ein Verdacht gemeldet werden?
> Wie muss ich eine Verdachtsmeldung nach § 11 GwG abgeben?

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

S&P - Seminare - Inhouse Trainings - Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter - S&P Unternehmerforum

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