Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Du bist Geldwäsche-Beauftragter in einem Leasing-Unternehmen oder Factoring-Unternehmen? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen bist Du fit & proper für Deine Rolle als Geldwäschebeauftragter bei Leasing- & Factoring-Unternehmen. Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2021: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

Achtung – aktuelles OLG-Urteil: Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte vermeiden! Urteil des OLG Frankfurt erlässt 5 aktuelle Leitsätze zu den Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter. Einen Überblick zum Urteil des OLG Frankfurt findest Du direkt in unserem Informationsblog „Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung“.

Das Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen online buchen mit der Produkt Nr. L10; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Leasing- & Factoring-Branche.
Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Leasing- & Factoring-Unternehmen.

Dein Nutzen:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

Dein Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
- Tätigkeiten
- Kontrollhandlungen
- prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
- Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)
- Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
- ungewöhnlichen,
- komplexen und
- auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Risikomanagement-System nach §4 GwG:
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
- Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Du interessierst Dich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wähle das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen