Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L10

 

Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Aktuelles Geldwäschegesetz – Risikoanalyse nach § 5 GwG – Sorgfaltspflichten sicher erfüllen

> Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter
> KYC: Neue Anforderungen an die Identitätsprüfung
> Risikoanalyse nach § 5 GwG – Kundenrisikoprofile im Fokus der PRüfung
> Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche

 

Zielgruppe – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Leasing- & Factoring-Branche.
  • Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Leasing- & Factoring-Unternehmen.

 

Ihr Nutzen – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
  • Pflichten des Geldwäschebeauftragten – Schutz vor dem Bußgeldkatalog nach § 53 GwG
  • Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
  • Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
  • Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

 

Ihr Vorsprung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

+ S&P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen “

+ S&P Studie „Geldwäsche aktuell“

+ S&P Test „30 Präventions-maßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S&P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S&P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S&P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche“

+ S&P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus der Leasing- & Factoring-Branche

 

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz
    Gesetzliche Anforderungen an Leasing- & Factoring-Unternehmen
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
    Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter: Stellenbeschreibung, Berichterstattung und D&O-Versicherung

 

Identifikation und Legitimation des Vertragspartners – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Know Your Customer (KYC): Wie identifiziere ich Kunden bei Erstkontakt?
    Ausweiskopie und Post-Ident: Wie belege ich die Kundendaten?
    Wie ermittle ich den wirtschaftlich Berechtigten?
  • Wirtschaftlich Berechtigter qua Fiktion – Umsetzung in der Praxis
    Meldepflichten an das neue Transparenzregister nach § 20 GwG

 

Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Was ist eine politisch exponierte Person (PeP)? Was muss ich im Umgang beachten?
    Identifizierung der auftretenden Person – Auswirkung auf die Vertriebspraxis bei Leasing- und Factoringgesellschaften
  • Zielorientierte Sanktions- und Embargoüberwachung: Mit welchen Personen, Unternehmen und Ländern darf ich keine Geschäfte machen?
    Zuverlässigkeitsprüfung gemäß GwG: Kontrollhandlungen in risikoorientierter Abhängigkeit von Position und Tätigkeitsfeld

 

Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Neue Regelungen und Zuständigkeiten bei Verdachtsmeldungen
  • Anhaltspunkte die zu einer Verdachtsmeldung, Ermittlung und Verurteilung wegen Geldwäsche geführt haben
    Richtiger Umgang mit verdächtigen Kunden: Der Vertrieb als Hinweisgeber für und Sprachrohr des Geldwäschebeauftragten
  • Wann muss ein Verdacht gemeldet werden?
    Wie muss ich eine Verdachtsmeldung nach § 42 und § 43 GwG abgeben?

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

S&P - Seminare - Inhouse Trainings - Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter - S&P Unternehmerforum

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