Seminar Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte

Du suchst ein Update für Deine Sachkunde als Geldwäsche Officer? Mit dem Seminar Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte erhalten die Teilnehmer ein Update zu den Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter, 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie, Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen, Risikoanalyse und Datenschutz. Bist Du Fit & Proper als Geldwäsche-Beauftragter? Mit dem Seminar Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte erlernst Du folgende fachliche Skills:

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
Know your Customer: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

Das Seminar Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und Produkt Nr. L01

Zielgruppe für das Seminar Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG,
Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Dein Nutzen:

Tag 1:

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Tag 2:

Know your Customer: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG
S+P Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten

Dein 1.Seminartag:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
- Tätigkeiten
- Kontrollhandlungen
- Prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
- Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption, Interpol)
- Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
- ungewöhnlichen,
- komplexen und
- auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Risikomanagement-System nach §4 GwG:
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
- Interne Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

Dein 2.Seminartag:

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person
Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
- Vermögenszufluss: Source of Income
- Vermögensstatus: Source of Wealth
- Vermögenstransfer: Source of Funds
Techniken zur Recherche und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Zweifel über Identitätsangaben
- Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
- EDD-Prüfungstechniken zu § 15 GwG
- Transaktionen außerhalb und innerhalb der Geschäftsbeziehung

Geldwäschegesetz Update: Was ändert sich?

Monitoring- und Screening-System:
- Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen
Immobilientransaktion: Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
Neue Sorgfaltspflichten bei Finanzunternehmen:
- Investmentgeschäft: KVG, Broker und Banken
- Konsortialkreditgeschäft
- Korrespondenzbankbeziehungen
- Trade Finance und Transaktionsüberwachung
Monitoring von Krypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Du interessierst Dich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wähle das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Seminar Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte