Lerne alles über Geldwäscheprävention mit S+P Seminare

Willst du als Geldwäsche Officer kompetent, aktuell und aufsichtssicher handeln? Bei den „Seminaren Geldwäsche-Beauftragter“ von S+P bist du richtig. Hier werden neueste FATF Guidelines, EBA Publikationen und BaFin Auslegungshinweise besprochen, ebenso wie die FIU und AFCA Typologiepapiere analysiert. Dein Wissen wird nicht nur aufgefrischt, sondern auch erweitert, damit du als Geldwäsche Officer effektiv agieren kannst. Mit unserer Unterstützung bist du bestens vorbereitet, um Geldwäsche zu verstehen und zu bekämpfen. Entdecke die Möglichkeiten mit den Seminaren von S+P und mache den nächsten Schritt in deiner Karriere.

Geldwäsche verstehen und bekämpfen – mit den Seminaren von S+P.

Du möchtest in das Gebiet der Geldwäscheprävention einsteigen und deine Kenntnisse erweitern? Das Basisseminar für Geldwäsche Officer ist genau das Richtige für dich! Erfahre, wie du gesetzliche Anforderungen erfüllen und wirkungsvolle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzen kannst. Mit praxisorientierten Workshops und Expertenführung, baust du dein Grundlagenwissen auf und bereitest dich auf deine Rolle als Geldwäsche Officer vor.

Mit einem Mix aus Theorie und Praxis bieten wir dir die Möglichkeit, dein Wissen durch realistische Übungen und Workshops zu vertiefen. Unsere erfahrenen Trainer stammen aus dem Finanzsektor und bringen wertvolle Einblicke aus ihrer täglichen Arbeit mit. Sie stehen dir zur Seite, um deine Fragen zu beantworten und dich durch den Lernprozess zu führen.

Warum solltest du dieses Seminar besuchen?

Fachwissen aufbauen: Du erhältst fundiertes Wissen über die Grundlagen der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.

Gesetze verstehen: Wir machen dich vertraut mit den relevanten Gesetzen und Vorschriften, damit du sicherstellst, dass dein Unternehmen immer konform arbeitet.

Praktische Fähigkeiten entwickeln: Durch interaktive Übungen und Fallstudien wirst du in der Lage sein, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen.

Netzwerken: Tausche dich mit anderen Teilnehmern aus und baue dein professionelles Netzwerk aus.

Zertifikat: Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars erhältst du ein Zertifikat, das deine Qualifikation als Geldwäsche Officer bestätigt.

Das Basisseminar für Geldwäsche Officer ist nicht nur eine Weiterbildung; es ist eine Investition in deine Karriere. Ob du bereits als Geldwäsche Officer arbeitest oder eine neue Herausforderung suchst, dieses Seminar bietet dir die Chance, dich in einem aufstrebenden und äußerst relevanten Bereich zu spezialisieren.

Die Welt der Finanzen ist komplex und ständig in Bewegung, wobei das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein ständig präsentes und schwer zu handhabendes Thema ist. Wie kannst du diese Risiken richtig einschätzen und effektiv minimieren? Unser Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG ist deine Antwort!

Dieses Seminar bietet dir einen umfassenden Einblick in die Anforderungen und Praktiken zur Durchführung einer rechtskonformen Risikoanalyse. Du wirst nicht nur mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht, sondern profitierst auch von praxisnahen Beispielen und von den S+P ToolKits, die dich zum Fachmann oder zur Fachfrau in diesem spezialisierten Bereich machen.

Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb des Verpflichteten umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Darauf aufbauend sind geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen.

Die BaFin empfiehlt mit den Auslegungshinweisen zum Geldwäschegesetz eine 5-stufige Vorgehensweise:

• Schritt 1: vollständige Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation,
• Schritt 2: Erfassung und Identifizierung der kunden-, vertriebs-, produkt- und transaktionsbezogenen sowie der geografischen Risiken,
• Schritt 3: Kategorisierung, d.h. Einteilung in Risikogruppen, und ggf. zusätzliche Gewichtung, d.h. Bewertung, der identifizierten Risiken,
• Schritt 4: Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen,
• Schritt 5: Überprüfung und Weiterentwicklung der bisher getroffenen internen Sicherungsmaßnahmen.

Mit unserem erfahrenen Team an deiner Seite wirst du die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen entwickeln, die du benötigst, um erfolgreich eine Risikoanalyse nach § 5 GwG zu erstellen. Setze dich mit uns in Verbindung und melde dich für das Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG an. Mache den nächsten Schritt in deiner Karriere und werde zu einem wahren Experten.