Willst du als Geldwäsche Officer kompetent, aktuell und aufsichtssicher handeln? Bei den „Seminaren Geldwäsche-Beauftragter“ von S+P bist du richtig. Hier werden neueste FATF Guidelines, EBA Publikationen und BaFin Auslegungshinweise besprochen, ebenso wie die FIU und AFCA Typologiepapiere analysiert. Dein Wissen wird nicht nur aufgefrischt, sondern auch erweitert, damit du als Geldwäsche Officer effektiv agieren kannst. Mit unserer Unterstützung bist du bestens vorbereitet, um Geldwäsche zu verstehen und zu bekämpfen. Entdecke die Möglichkeiten mit den Seminaren von S+P und mache den nächsten Schritt in deiner Karriere.
Geldwäsche verstehen und bekämpfen – mit den Seminaren von S+P.
✅ Direkt umsetzbares Fachwissen
Du erhältst praxisnahe Lösungen für deinen Arbeitsalltag als Geldwäschebeauftragter – mit Fallstudien, typischen Prüfungssituationen und aktuellen Risikoszenarien.
✅ Sofort einsetzbare Tools
Unsere Schulungen enthalten praxiserprobte Vorlagen, Checklisten und Meldeformulare für Verdachtsmeldungen, Risikoanalysen und interne Kontrollsysteme.
✅ Zertifikat & digitales Badge für deinen Nachweis
Du bekommst ein anerkanntes S+P Zertifikat nach § 7 GwG – inklusive digitalem Badge, für die direkte Vorlage bei der Aufsicht.
✅ Interaktiv & praxisorientiert
Unsere Online-Schulungen basieren auf Fallanalysen, Risikoprofilen und konkreten Szenarien – für aktives Lernen und echtes Risikobewusstsein.
✅ Fokus auf Umsetzung & Rechtssicherheit
Du trainierst, wie du Risiken risikoorientiert bewertest, Meldepflichten sicher erfüllst und Sanktionen sowie Hochrisikoländer korrekt dokumentierst.
✅ Zertifiziert & anerkannt
Unsere Schulungen entsprechen § 7 GwG, S+P ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, nach AZAV zugelassen und verfügt über ein eigenes ESG-Rating.
👉 Zum vollständigen Überblick besuche S+P Compliance
Du möchtest in das Gebiet der Geldwäscheprävention einsteigen und deine Kenntnisse erweitern? Das Basisseminar für Geldwäsche Officer ist genau das Richtige für dich! Erfahre, wie du gesetzliche Anforderungen erfüllen und wirkungsvolle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzen kannst. Mit praxisorientierten Workshops und Expertenführung, baust du dein Grundlagenwissen auf und bereitest dich auf deine Rolle als Geldwäsche Officer vor.
Mit einem Mix aus Theorie und Praxis bieten wir dir die Möglichkeit, dein Wissen durch realistische Übungen und Workshops zu vertiefen. Unsere erfahrenen Trainer stammen aus dem Finanzsektor und bringen wertvolle Einblicke aus ihrer täglichen Arbeit mit. Sie stehen dir zur Seite, um deine Fragen zu beantworten und dich durch den Lernprozess zu führen.
Fachwissen aufbauen: Du erhältst fundiertes Wissen über die Grundlagen der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.
Gesetze verstehen: Wir machen dich vertraut mit den relevanten Gesetzen und Vorschriften, damit du sicherstellst, dass dein Unternehmen immer konform arbeitet.
Praktische Fähigkeiten entwickeln: Durch interaktive Übungen und Fallstudien wirst du in der Lage sein, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen.
Netzwerken: Tausche dich mit anderen Teilnehmern aus und baue dein professionelles Netzwerk aus.
Zertifikat: Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars erhältst du ein Zertifikat, das deine Qualifikation als Geldwäsche Officer bestätigt.
Das Basisseminar für Geldwäsche Officer ist nicht nur eine Weiterbildung; es ist eine Investition in deine Karriere. Ob du bereits als Geldwäsche Officer arbeitest oder eine neue Herausforderung suchst, dieses Seminar bietet dir die Chance, dich in einem aufstrebenden und äußerst relevanten Bereich zu spezialisieren.
Möchtest du den Spagat zwischen strengen gesetzlichen Anforderungen und einer reibungslosen Customer Journey meistern? Dann ist das Seminar „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ genau das Richtige für dich!
In der modernen Geschäftswelt sind Know-Your-Customer (KYC) Prozesse, Embargos und Sanktionen nicht nur regulatorische Hürden, sondern entscheidende Aspekte, um die Integrität und Sicherheit deines Unternehmens zu gewährleisten. Sie können jedoch auch Herausforderungen in der Kundeninteraktion darstellen. Wie also lässt sich eine effiziente Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen erreichen, ohne die Customer Journey zu behindern?
Gesetzliche Grundlagen: Verstehen, welche Gesetze und Vorschriften für KYC (Know Your Customer) , CDD (Customer Due Diligence) und EDD (Enhanced Due Diligence) gelten und wie sie dein Geschäft beeinflussen.
Integration in die Customer Journey: Lernen, wie du diese Regeln in die Kundenerfahrung integrieren kannst, ohne dass sie störend wirken. Wir legen Wert auf die Verbindung von Compliance und Benutzerfreundlichkeit.
Technologie und Tools: Entdecken, welche Technologien und Tools zur Verfügung stehen, um den KYC-Prozess zu automatisieren und gleichzeitig die Kundenbindung zu stärken.
Risikomanagement: Verstehen, wie du Risiken einschätzen und steuern kannst, um sowohl die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen als auch das Kundenerlebnis zu verbessern.
Best Practices: Einblicke in erfolgreiche Modelle und Strategien von Branchenführern, die Compliance und Customer Journey harmonisiert haben.
Mit praktischen Übungen, Fallstudien und Experteneinblicken wirst du in die Lage versetzt, Gesetzesvorgaben geschickt in den Kundenerlebnisprozess einzubinden. Du erhältst mit dem Seminar das neueste S+P Onboarding Tool, daß auf die spezifischen Bedürfnisse in der Praxis zugeschnitten ist und sowohl für dein Unternehmen als auch für deinen Kunden eine positive Erfahrung bietet.
KYC bei S+P Seminare: Lerne alles über die Due Diligence in Bezug auf deine Kunden.
Die Welt der Finanzen ist komplex und ständig in Bewegung, wobei das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein ständig präsentes und schwer zu handhabendes Thema ist. Wie kannst du diese Risiken richtig einschätzen und effektiv minimieren? Unser Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG ist deine Antwort!
Dieses Seminar bietet dir einen umfassenden Einblick in die Anforderungen und Praktiken zur Durchführung einer rechtskonformen Risikoanalyse. Du wirst nicht nur mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht, sondern profitierst auch von praxisnahen Beispielen und von den S+P ToolKits, die dich zum Fachmann oder zur Fachfrau in diesem spezialisierten Bereich machen.
Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb des Verpflichteten umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Darauf aufbauend sind geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen.
Mit unserem erfahrenen Team an deiner Seite wirst du die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen entwickeln, die du benötigst, um erfolgreich eine Risikoanalyse nach § 5 GwG zu erstellen. Setze dich mit uns in Verbindung und melde dich für das Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG an. Mache den nächsten Schritt in deiner Karriere und werde zu einem wahren Experten.
Die Europäische Union steht an vorderster Front im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Mit der Einführung des EU Package Anti Geldwäsche hat die Europäische Kommission den Level erhöht, um eine sichere und transparente Finanzlandschaft zu schaffen. Dieses umfassende Paket von Gesetzgebungsvorschlägen geht über traditionelle Methoden hinaus und befasst sich mit neuen Technologien, globalen Bedrohungen und komplexen Finanzströmen.
Mit einem tiefen Verständnis der vier Kernvorschläge – einschließlich der Schaffung einer neuen EU-Behörde, unmittelbar geltender Vorschriften, der Sechsten Richtlinie und einer überarbeiteten Geldtransfer-Verordnung – hilft dir die S+P Tool Box, die gesetzlichen Anforderungen nicht nur zu verstehen, sondern auch effektiv zu implementieren.
Bleibe auf dem Laufenden und mach den entscheidenden Schritt, um deine Organisation in Einklang mit diesen bahnbrechenden Gesetzen zu bringen. Deine Sicherheit, dein Erfolg und die Integrität des Finanzsystems hängen davon ab. Wir sind hier, um dich auf diesem Weg zu begleiten!
Die S+P Tool Box ist speziell für Geldwäschebeauftragte entwickelt worden. Sie bietet dir praxisorientierte Vorlagen, Checklisten und Umsetzungshilfen, um deine gesetzlichen Pflichten effizient und prüfungssicher zu erfüllen. Ob Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen oder Kontrollmaßnahmen – mit der Tool Box setzt du alle Anforderungen aus GwG und Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden gezielt um.
Vorlagen zur Risikoanalyse gem. § 5 GwG – strukturiert und prüfungssicher
Checklisten für Verdachtsmeldungen nach §§ 43, 45 GwG
Excel-Tools zur Überwachung von Transaktionen und zur Erkennung auffälliger Muster
Musterdokumente für Schulungen, Kontrollmaßnahmen und interne Kommunikation
Direkte Umsetzungshilfen für deine Aufgaben als GWB – von KYC bis Embargo-Prüfung
Die S+P Tool Box ist benutzerfreundlich aufgebaut und sofort einsatzbereit. Sie hilft dir dabei, im beruflichen Alltag schnell und sicher zu handeln – und dich optimal auf die S+P Certified Prüfung vorzubereiten.
Nutze die S+P Tool Box, um deine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter erfolgreich und effizient umzusetzen. Dein Erfolg beginnt hier!
Das Ziel der S+P Seminare zur Geldwäscheprävention ist es, umfassendes Wissen zu gesetzlichen Anforderungen, Risikomanagement und aktuellen Best Practices zu vermitteln. Alle Seminare sind praxisorientiert, interaktiv und werden von erfahrenen Experten im Bereich Geldwäschebekämpfung geleitet.
Die Anmeldung für unsere Seminare zur Geldwäscheprävention ist ganz einfach über unsere Website möglich. Wähle das gewünschte Seminar aus, fülle das Online-Anmeldeformular aus, und unser Team wird die Anmeldung abschließen.
Für die Teilnahme an unseren Online-Seminaren benötigst du eine stabile Internetverbindung und einen Computer oder ein Tablet. Alle technischen Anforderungen und Anleitungen werden dir vor Beginn des Seminars zur Verfügung gestellt.
Unsere Seminare zur Geldwäscheprävention sind für verschiedene Kenntnisstände konzipiert. Einige sind für Einsteiger geeignet, während andere sich an erfahrene Fachleute richten. Die jeweiligen Voraussetzungen findest du in den Seminarbeschreibungen auf unserer Website.
S+P monitort alle gesetzlichen Neuerungen und aktuellen Trends weltweit mit Hilfe von AI. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es uns, ständig die neuesten Entwicklungen und Best Practices zu verfolgen.
So stellen wir sicher, dass unsere Online-Seminare Geldwäscheprävention stets die aktuellsten Informationen und Methoden enthalten, um den Teilnehmern die relevantesten und effektivsten Lernerfahrungen zu bieten.
Die S+P Tool Box ist mehr als nur ein exklusiver Bereich – sie ist dein Schlüssel zu Erfolg in der Geldwäscheprävention. Als Teilnehmer unserer Seminare erhältst du Zugang zu einer Fülle von Arbeitshilfen und ToolKits, darunter Policies, Checklisten und spezifische Materialien, die alle auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Mit der S+P Tool Box hast du alles, was du brauchst, um deine Kenntnisse in der Geldwäscheprävention nicht nur zu erweitern, sondern auch sicher und schnell umzusetzen.