Geldwäschebeauftragter – Aufgaben und Pflichten – auf was kommt es an?
Ein Nachweis zur Sachkunde des Geldwäschebeauftragten muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:
Nachweis über regelmäßigen Besuch von Schulungen
Kenntnis zu den Geschäften des Unternehmens
Einbindung in den Prozess zur Prüfung neuer Produkte,
Einbindung in...