Seminar: Der Geldwäsche-Beauftragte
Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV – Leitlinien zum aktuellen Geldwäschegesetz
Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken...