Seminare News

Berufseinsteiger Unternehmensberatung

Berufseinsteiger Unternehmensberatung – Trainee (w/m/d) / Direkteinstieg mit dem Schwerpunkt Beratung für Banken, Finanzdienstleister und Mittelstand Unser Team Schulz & Partner erarbeitet Lösungen für Banken und Mittelstand. Informationen zu unseren Leistungen finden Sie unter www.sp-partners.de oder www.sp-unternehmerforum.de oder...

Mehr zu diesem Thema

Risikomanagement §4 GwG

Risikomanagement §4 GwG. Verpflichtete haben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein wirksames Risikomanagement einzurichten. Dieses Risikomanagement-System umfasst eine Risikoanalyse nach §5 GwG sowie interne Sicherungsmaßnahmen nach §6 GwG. Verantwortlich für das Risikomanagement sowie die Einhaltung der geldwäscherechtlichen...

Mehr zu diesem Thema

Wirtschaftlich Berechtigter – Auslegungshinweise

Wirtschaftlich Berechtigter – Auslegungshinweise – Die Bundesverwaltung hat nun Auslegungshinweise zu FAQ Stiftungen veröffentlicht. Am 26.06.2017 ist das Ge­setz zur Um­set­zung der Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie, zur Aus­füh­rung der EU-Geldtrans­fer­ver­ord­nung und zur Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Zen­tral­stel­le für Fi­nanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen...

Mehr zu diesem Thema

S&P Unternehmerforum GmbH 768 Bewertungen auf ProvenExpert.com