Geldwäsche – Verdachtsmeldung und Strafanzeige? Das Verdachtsmeldeverfahren ist ein vom Gesetzgeber eingerichtetes Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche. Mit dem Verdachtsmeldeverfahren können Verpflichtete, die Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vermuten, dies der FIU und dem Staatsanwalt mitteilen. Die Verdachtsmeldung ist...