Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen

Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen

Sicher gegen Haftung als Geldwäschebeauftragter: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? S&P Seminar buchen – Produkt-Nr. L13

Ihr Nutzen – Lernziele des Seminars:

  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen – Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet?

Zielgruppe – Wirtschaftskriminalität – Sicheres Krisenmanagement Basisseminar: Mehr lesen

Güterhändler – Für wen gilt das Geldwäschegesetz

Güterhändler – Für wen gilt das Geldwäschegesetz

  • Wer ist Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetzes?
  • Keine Anwendung des GwG auf gewerbliche Anbieter von Dienstleistungen
  • Abgrenzungsprobleme – BGH Urteil vom 10.12.2008
  • Abgrenzungsfragen zu sog. Service-Gesellschaften
  • Ist das Unternehmen ein Güterhändler iSd GwG?
  • Gelten die gruppenweiten Pflichten des §9 GwG?

Mit dem Seminarangebot Geldwäscheprävention für Güterhändler erhalten Sie das komplette Umsetzungspaket für Ihr Risikomanagement.

Wer ist Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetzes? Güterhändler – Für wen gilt das Geldwäschegesetz

Gü­ter­händ­ler im Sin­ne des Geld­wä­sche­ge­set­zes ist je­de Per­son, die ge­werb­lich Gü­ter ver­äu­ßert, un­ab­hän­gig da­von, in wes­sen Na­men oder auf wes­sen Rech­nung sie han­delt (§ 1 Abs. 9 GwG). Gü­ter­händ­ler sind Ver­pflich­te­te nach dem Geld­wä­sche­ge­setz (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG) und ha­ben be­stimm­te Mit­wir­kungs­pflich­ten zu er­fül­len. Mehr lesen

Sicher gegen Haftung als Geldwäschebeauftragter

Sicher gegen Haftung als Geldwäschebeauftragter: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? S&P Seminar buchen – Produkt-Nr. L13

Ihr Nutzen – Lernziele des Seminars:

  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

Sicher gegen Haftung als Geldwäschebeauftragter – Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet?

Zielgruppe – Wirtschaftskriminalität – Sicheres Krisenmanagement Basisseminar:

  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Aufsichträte.
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, und Zentrale Stelle.

Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog. Mehr lesen

§ 7 GwG Geldwäschebeauftragter – Pflichten und Änderungen im Überblick

§ 7 GwG Geldwäschebeauftragter – Pflichten und Änderungen im Überblick

§ 7 GwG Geldwäschebeauftragter – Pflichten und Änderungen im Überblick

§ 7 GwG Geldwäschebeauftragter – Pflichten und Änderungen im Überblick Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12

Tag 1:

  • 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
  • Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Tag 2:

  • Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der
    Praxis
  • 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Tag 3:

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur
  • Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Tag 4:

  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter
    wissen und beachten sollten?

Lehrgang mit Sachkunde-Nachweis für neue Geldwäschebeauftragte

Sie sind neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig? Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen. Mehr lesen

Neue Geldwäscherichtlinien – Was ändert sich? Worauf muss ich achten?

Neue Geldwäscherichtlinien – Was ändert sich? Worauf muss ich achten? – S&P Seminar buchen – Produkt-Nr. L01

Neue Geldwäscherichtlinien – Was ändert sich? Worauf muss ich achten?

Neue Geldwäscherichtlinien – Was ändert sich? Worauf muss ich achten? – S&P Seminar buchen – Produkt-Nr. L01

Neue Geldwäscherichtlinien – Was ändert sich? Worauf muss ich achten?

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen Mehr lesen

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