Risikoanalyse GwG

Risikoanalyse GwG – Neu Risikoanalyse nach 5 GwG

Mit der neuen Prüfungsberichtsverordnung ist die Nachvollziehbarkeit sowie Einschätzung der Risikosituation des geprüften Instituts darzustellen. Diese neuen Angaben sind:

  1. Auflistung der angebotenen Hochrisiko-Produkte,
  2. prozentualer Anteil von Geringrisiko- und Hochrisiko-Kunden an allen Kunden sowie Anzahl der politisch exponierten Personen,
  3. Anzahl der Korrespondenzbeziehungen mit in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in Drittstaaten und in Hochrisikostaaten ansässigen Instituten,
  4. jeweilige Anzahl aller in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in Drittstaaten und in Hochrisikostaaten bestehenden Zweigstellen, Zweigniederlassungen und sonstigen nachgeordneten Unternehmen des Instituts sowie
  5. jeweilige Anzahl der für das Institut im In- und Ausland tätigen Agenten und Vermittler.

Neue Prüfungsberichtsberichtsverordnung – Risikoanalyse GwG

Mit Einführung des Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 849/2015 vom 20.05.2015), zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung (Verordnung (EU) 847/2015 vom 20.05.2015) und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen besteht bei den geldwäscherechtlichen Vorschriften der geltenden PrüfbV Anpassungsbedarf. Mehr lesen

Kurs für Geldwäsche-Beauftragte

Kurs für Geldwäsche-Beauftragte – was nun? Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12

Tag 1:

  • 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
  • Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Tag 2:

  • Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der
    Praxis
  • 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Tag 3:

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur
  • Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Tag 4:

  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter
    wissen und beachten sollten?

Lehrgang mit Sachkunde-Nachweis für neue Geldwäschebeauftragte

Sie sind neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig? Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen. Mehr lesen

Geldwäscheprävention für Glückspiel-Unternehmen

Geldwäscheprävention für Glückspiel-Unternehmen

Der Identifizierung eines Spielers kommt zentrale Bedeutung bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug im Rahmen des Glückspiels zu. Besondere Risiken sind bspw. der Identitätsdiebstahl, der die häufigste Form des Glückspielbetruges darstellt. Nach Auffassung von BMF und den zuständigen Aufsichtsbehörden bestehen beim Online-Glückspiel besonders hohe Risiken für Geldwäsche und Betrug. Mehr lesen

Der Geldwäschebeauftragte – Seminare

Der Geldwäschebeauftragte – Seminare

Der Geldwäschebeauftragte – Seminare Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12

Tag 1:

  • 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
  • Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Tag 2:

  • Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der
    Praxis
  • 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Tag 3:

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur
  • Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Tag 4:

  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter
    wissen und beachten sollten?

Lehrgang mit Sachkunde-Nachweis für neue Geldwäschebeauftragte

Sie sind neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig? Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen. Mehr lesen

*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter

*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter

*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12

Tag 1:

  • 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
  • Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Tag 2:

  • Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der
    Praxis
  • 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Tag 3:

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur
  • Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Tag 4:

  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter
    wissen und beachten sollten?

Lehrgang mit Sachkunde-Nachweis für neue Geldwäschebeauftragte

Sie sind neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig? Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen. Mehr lesen

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