Compliance & Geldwäschebeauftragter

Compliance Seminar Vertriebsbeauftragter Weiterbildung

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	Geldwäsche 2016	Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche & Fraud für europaweit tätige Unternehmen	1 Tag

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	Geldwäschebeauftragter – Einsteigerseminar	Begrenzung von Haftungsrisiken – Pflichtenkatalog gemäß § 27 PrüfbV – Basisseminar für GwB	1 Tag

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	Fit für die Geldwäscheprüfung	Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung – Aufbauseminar für GwB	1 Tag

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	Kompakt-Wissen für die Zentrale Stelle	Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter – 4. EU- Geldwäscherichtlinie – Gefährdungsanalyse	2 Tage

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	Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar	Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der Praxis – Aufbauseminar für GwB	1 Tag

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	Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar	Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk-Assessment – Aufbauseminar für GwB	1 Tag

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	MaRisk-Compliance – WpHG Compliance –Vertriebsbeauftragter	MaRisk-Compliance, Wertpapier Compliance, § 25 KWG neu	1 Tag

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	MaRisk- Compliance – im Fokus der Bankenaufsicht	Anforderungen der MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG sicher umsetzen – Basisseminar für Compliance Officer	1 Tag

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	MaRisk – Compliance Aufbauseminar	Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting – Aufbauseminar für Compliance Officer	1 Tag

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	Compliance im Unternehmen	Rechte, Pflichten und Haftung des Geschäftsführers – Compliance im Unternehmen	1 Tag

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	Anti money laundering and fraud – advanced seminar	Detection and evaluation of money laundering arrangements and fraud in practice	1 Tag

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	Licence for AML Officers	Basic seminar on the duties listed in §21 PrüfbV (Audit Report Regulation) and the 4^th Money Laundering Directive	1 Tag

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Beauftragtenwesen

Mit dem Geldwäschebeauftragten, Prävention sonstiger strafbarer Handlungen, MaRisk Compliance, Compliance für Wertpapierdienstleistungen (WpHG-Compliance), dem Vertriebsbeauftragten, dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Sicherheitsbeauftragten sind die Funktionen bei Banken und Finanzdienstleistern gewachsen.

Die Garantenstellung und die damit verbundenen Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken erfordern ein umfangreiches und vielseitiges Fachwissen. Mit unseren Seminaren erhalten der Geldwäschebeauftragter, der Compliance Beauftragter für Wertpapierdienstleistungen, der Vertriebsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Compliance Beauftragte MaRisk einen Qualifikationsnachweis für die herausgehobene Stellung als Garant.

MaRisk Compliance

In den MaRisk 5.0 wird eine neue Compliance – Funktion gefordert. Durch die neuen Regelungen entsteht ein völlig neues und anspruchsvolles Aufgabenfeld. Die MaRisk-Compliance Funktion ist neben dem Risikocontrolling und der Internen Revision als besondere Funktion iSd MaRisk einzuordnen. Mit einem umfassenden Compliance-Management nach den Vorgaben der neuen MaRisk wird eine neue unternehmensweite Kontrollinstanz und die Implementierung einer zentralen Evidenzstelle geschaffen.

Dies erfordert künftig eine intensive Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der MaRisk Compliance Funktion und anderen Unternehmensbereichen. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Bereichen wie Interne Revision, Risikocontrolling, Fachbereichen, Organisations- und Rechtsabteilung liegen. Unser Compliance-Kompaktpaket für Compliance Beauftragte ermöglicht den Erwerb und den Nachweis der Sachkunden für die MaRisk-Compliance Funktion.

Aktuelle Informationen zum Thema Compliance erhalten Sie hier mit unserer Studie Compliance im Unternehmen mit einem Klick.

MaRisk Compliance – das optimale Tool zur Unternehmenssteuerung

Erstellen Sie mit dem S+P Tool mühelos Ihre Compliance-Planung. Dieses professionelle Planungsprogramm erzeugt exakte, detaillierte und aussagefähige Prognosen. Anhand differenzierter Berechnungen, können Sie die Compliance Risiken sowie die ergriffenen Präventionsmaßnahmen genauestens darlegen.

Nähere Informationen zum S+P Tool MaRisk-Compliance erhalten Sie unter Produktbeschreibung S+P Tool MaRisk-Compliance.

Geldwäschebeauftragter

Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) schreibt den Verpflichteten vor, daß interen Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche ergriffen werden müssen. Zu den internen Sicherungsmaßnahmen zählt auch die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten entweder unmittelbar durch Gesetz oder aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörden.

Zu den Aufgaben des Geldwäschebeauftragten zählen u.a. die Weiterentwicklung und Umsetzung des internen Kontrollsystems zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und kriminellen Handlungen sowie zur Einhaltung aller relevanten Embargobestimmungen. Neben der konzeptionellen Entwicklung eines Risk Assessments ist ein risikoorientierter Überwachungsplan durch den Geldwäschebeauftragten abzuleiten. Unser Geldwäsche & Fraud – Kompaktpaket für Geldwäschebeauftragte ermöglicht den Erwerb und den Nachweis der Sachkunden für den Geldwäschebeauftragten und den stv. Geldwäschebeauftragten.

Geldwäschebeauftragte, stellvertretende Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragte tätig sind, können das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter auswählen:

Related Links – weitere wichtige Informationen der internationalen Aufsichtsbehörden finden Sie unter folgenden Links:

European Banking Authority: Anti-Money laundering

FATF – Financial Action Task Force: aktuelle Regelungen zu Geldwäsche und Fraud

Council of Europe: Anti Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

The World Bank: Financial Market Integrity Group

Basel Committee: Money laundering and terrorist financing

United Nations: UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism

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Compliance & Geldwäschebeauftragter als Inhouse Seminar oder Inhouse Training buchen

Sie haben die Möglichkeit, alle Seminare und Trainings auch als firmeninterne Schulung zu buchen. Unsere Inhouse Trainings und Inhouse Seminare führen zu schnellen Erfolgen. Theorie und Praxis treffen sich direkt in Ihrem Unternehmen. Auf Basis Ihrer Ziel- und Nutzenvorstellungen konzipieren wir für Sie Programme nach Maß.

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Seminare und Seminarorte – Compliance & Geldwäschebeauftragter

Wir bieten Seminare, Basisseminare, Aufbauseminare und Inhouse Trainings für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Beauftragte an den Seminarorten Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg und Bochum an.

Auch finden Sie unsere Seminare, Basisseminare, Aufbauseminare und Inhouse Trainings für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Beauftragte in Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen sowie Kiel.

Weitere Seminare, Basisseminare, Aufbauseminare und Inhouse Trainings für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Beauftragte finden Sie auch in Halle (Saale), Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr, Potsdam, Leverkursen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm, Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier und Erlangen.

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