Rolle als Compliance- & Geldwäschebeauftragter

Deine Schlüsselrolle für Integrität, Compliance & Sicherheit

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter bist du die zentrale Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung, Aufsichtsbehörden und den operativen Einheiten. Deine Aufgabe ist es, Rechtskonformität sicherzustellen, Finanzkriminalität zu verhindern und das Unternehmen vor Reputations- und Haftungsrisiken zu schützen.

Mit den S+P Seminaren wirst du optimal auf diese anspruchsvolle Doppelrolle vorbereitet.

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Karriere-Booster: Doppelqualifikation

Die Kombination aus Compliance Officer und Geldwäschebeauftragtem ist ein echter Karriereschub:

Hohe Nachfrage bei Banken, Finanzdienstleistern und KVGs
Zentrale Rolle im Risikomanagement & in der Unternehmensführung
Direkter Zugang zu Vorstand, Geschäftsleitung & Aufsichtsrat

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„99% unserer Teilnehmer empfehlen uns weiter – das spricht für sich!“

Die gesetzlichen Anforderungen steigen stetig – Fachwissen, Handlungssicherheit und ein systematisches Risikomanagement sind Pflicht. Genau hier setzt S+P an. Wir machen dich fit für deine Pflichten nach GwG, KWG, KAGB, KMAG, WpIG und ZAG.

S+P Seminare: Dein bester Karriere-Booster als Geldwäschebeauftragter

👉 Mit S+P wirst du fit für beide Rollen:

Compliance Officer Lehrgang – CMS, MaRisk, DORA, Governance
Geldwäschebeauftragter Lehrgang – GwG, FIU, Risikoanalyse, STR-Management

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Doppelrolle: Compliance & Geldwäscheprävention

Funktion

Aufgaben & Schwerpunkte

Compliance Officer (CCO)

– Aufbau & Pflege eines Compliance-Management-Systems (CMS)
– Überwachung regulatorischer Anforderungen (KWG, MaRisk, WpIG, ZAG, KAGB, DORA)
– Beratung von Vorstand & Management zu Rechts- und Reputationsrisiken
– Implementierung interner Richtlinien (Code of Conduct, Datenschutz, Interessenkonflikte, Whistleblowing)
– Durchführung von Compliance-Risikoanalysen und Audits

Geldwäschebeauftragter (MLRO)

– Risikoanalyse nach § 5 GwG (Kunde, Produkt, Land, Kanal, Outsourcing)
– Überwachung interner Sicherungsmaßnahmen gem. § 6 GwG
– Durchführung von KYC- und UBO-Prüfungen
– Transaktionsmonitoring & Verdachtsmeldungen an die FIU (§§ 43, 45 GwG)
– Umsetzung von Sanktions- & Embargo-Prüfungen
– Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeiter
– Jahresbericht an Geschäftsleitung & Aufsichtsrat

Checkliste: Compliance- & Geldwäschebeauftragter

Prüfpunkt	Compliance	Geldwäscheprävention
Risikoanalyse	Compliance-Risikoinventar (alle Rechtsgebiete)	Risikoanalyse nach § 5 GwG
Kontrollen & Policies	Richtlinien zu Datenschutz, Interessenkonflikten, Outsourcing	Interne Sicherungsmaßnahmen gem. § 6 GwG
Monitoring & Audits	Überwachung regulatorischer Anforderungen, interne Audits	Transaktionsmonitoring, Backtesting, STR-Quote
Meldungen & Reporting	Berichte an Geschäftsleitung & Aufsicht	Verdachtsmeldungen an FIU, MLRO-Jahresbericht
Schulungen & Awareness	Compliance-Trainings (z. B. Code of Conduct, Korruption, Whistleblowing)	AML-/CFT-Schulungen & Awareness-Programme
Outsourcing & Drittparteien	Due Diligence, Verträge, KPIs, DORA-Anforderungen	EDD bei Drittparteien & Hochrisikoländern
Governance	Beratung von Vorstand & Gremien, Sicherstellung der „Tone from the Top“	Ansprechpartner für FIU, Aufsichtsbehörden & interne Fachbereiche

Warum S+P Seminare der perfekte Karriere-Booster sind

Praxisorientiertes Wissen

Unsere Seminare sind speziell für die tägliche Arbeit von Geldwäschebeauftragten konzipiert – mit Fokus auf Umsetzung und Prüfungssicherheit.

Exklusive S+P Toolbox

Du erhältst direkt einsetzbare Tools wie Risikoanalyse-Vorlagen, Verdachtsmelde-Checklisten und Schulungsdokumente. Damit sparst du Zeit und reduzierst Fehler.

S+P Certified

Unsere Zertifikate zeigen: Du bist fit & proper. Zeige deine Qualifikation gegenüber der Aufsicht – und deinem Arbeitgeber.

S+P Badge

Unsere praxisorientierte Weiterbildung hilft dir, deine Karriere zu stärken. Entdecke die S+P Seminare – dein Schlüssel zu langfristigem Erfolg.

Kostenfreie Beratung anfordern

Unsere Teilnehmer sind begeistert

„Die S+P Seminare vermitteln mir genau das Wissen, das ich für meine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter brauche – praxisnah und verständlich.“
– Lisa M., Teilnehmerin Geldwäsche-Seminar

„Durch die S+P Zertifizierung konnte ich meine Fachkompetenz nachweisen und mein Profil als Geldwäschebeauftragter deutlich schärfen.“
– Markus K., Geldwäsche-Officer

„Die S+P Tool Box war für mich ein echter Gamechanger – besonders bei der Erstellung der Risikoanalyse und der Dokumentation unserer internen Sicherungsmaßnahmen.“
– Claudia S., stellv. Geldwäschebeauftragte

S+P Certified

S+P Tool Box für Compliance und Geldwäsche-Officer

Die S+P Toolbox ist dein Umsetzungspaket mit:

Sofort einsatzbereiten Word- und Excel-Vorlagen
Checklisten zur Verdachtsmeldung
Risikoscoring-Modellen
Umsetzungshilfen zu Schulungs-, Kontroll- und Überwachungspflichten

„Die Toolbox hat mir geholfen, meine Risikoanalyse prüfungssicher zu gestalten.“ – Teilnehmerin S+P Seminar

Mehr zur S+P Tool Box

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In deinem Seminar enthalten:

S+P Tool Box – Dein Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung als Compliance Officer & GwB

Die S+P Tool Box ist speziell für Geldwäschebeauftragte entwickelt worden. Sie bietet dir praxisorientierte Vorlagen, Checklisten und Umsetzungshilfen, um deine gesetzlichen Pflichten effizient und prüfungssicher zu erfüllen. Ob Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen oder Kontrollmaßnahmen – mit der Tool Box setzt du alle Anforderungen aus GwG und Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden gezielt um.

Vorlagen zur Risikoanalyse gem. § 5 GwG – strukturiert und prüfungssicher
Checklisten für Verdachtsmeldungen nach §§ 43, 45 GwG
Excel-Tools zur Überwachung von Transaktionen und zur Erkennung auffälliger Muster
Musterdokumente für Schulungen, Kontrollmaßnahmen und interne Kommunikation
Direkte Umsetzungshilfen für deine Aufgaben als GWB – von KYC bis Embargo-Prüfung

Die S+P Tool Box ist benutzerfreundlich aufgebaut und sofort einsatzbereit. Sie hilft dir dabei, im beruflichen Alltag schnell und sicher zu handeln – und dich optimal auf die S+P Certified Prüfung vorzubereiten.

Nutze die S+P Tool Box, um deine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter erfolgreich und effizient umzusetzen. Dein Erfolg beginnt hier!

Unsere Teilnehmer sind begeistert

Nach erfolgreicher Seminarteilnahme erhältst du ein digitales Zertifikat (Digital Badge), das du auf LinkedIn oder in deiner Signatur verwenden kannst.

S+P Certified bedeutet:

Offizieller Kompetenznachweis für Fit & Proper
Ideal für interne Audits und Aufsichtsprüfungen
Ein echter Karrierebooster

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„Die praxisnahen Inhalte und die gezielte Vorbereitung auf Risikoanalyse, Verdachtsmeldung und Prüfungsfragen haben mich optimal auf meine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter vorbereitet.“

„Mit dem S+P Certified Zertifikat konnte ich meine Fachkompetenz im Bereich Geldwäscheprävention klar belegen – ein echter Karriereschub.“

Die S+P Idee hat schon viele begeistert – werde auch du Teil unserer Erfolgsgeschichte!

FAQs zu S+P Seminare

Welche Themen decken S+P Seminare ab?

Unsere Seminare decken alle relevanten Pflichten aus dem GwG, KWG und MaRisk ab – von KYC über Verdachtsmeldungen bis hin zu Risikoanalysen und Sanktionsprüfung.

Sind die Seminare auch für neue Geldwäschebeauftragte geeignet?

Ja! Das Basisseminar bietet dir einen fundierten Einstieg. Für erfahrene Geldwäsche-Officer empfehlen wir unser Upgrade- oder Spezialseminar.

Was ist in der S+P Toolbox enthalten?

Du erhältst Vorlagen zur Risikoanalyse, Checklisten für Verdachtsmeldungen, KYC-Dokumente und Umsetzungshilfen für deine tägliche Praxis.

Erhalte ich ein offizielles Zertifikat?

Ja, nach jedem Seminar bekommst du ein digitales S+P Certified Badge – ideal für deine Akte, Prüfungen und dein LinkedIn-Profil.

Kann ich die Seminare online absolvieren?

Absolut! Unserer Seminare sind alle als Online-Formate verfügbar.

Gibt es eine Zertifizierung nach Abschluss?

Ja, nach erfolgreicher Teilnahme erhältst du ein S+P Zertifikat und ein digitales S+P Badge.

Wie melde ich mich an?

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