– Lehrgang AML & Sanctions Officer: Expertise, die zählt –

Strebst du eine Schlüsselrolle im Bereich Anti-Geldwäsche (AML) und Sanktionen an? Der S+P Lehrgang bietet dir die exzellente Möglichkeit, dich zum zertifizierten AML & Sanctions Officer ausbilden zu lassen. Diese spezialisierte Ausbildung versetzt dich in die Lage, effektive AML-Strategien zu entwickeln, Sanktionsrisiken zu managen und dein Unternehmen vor den finanziellen und rechtlichen Konsequenzen der Nichteinhaltung zu schützen. Durch die Kombination aus fundiertem Fachwissen und praktischen Anwendungen bereitet dich der Lehrgang darauf vor, in der komplexen und ständig wandelnden Landschaft der Finanzkriminalitätsbekämpfung führend zu agieren.

Als Teilnehmer des S+P Certified Programms wirst du nicht nur mit dem neuesten Know-how in den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Sanktionen ausgestattet, sondern erhältst auch die Gelegenheit, deine Expertise durch eine anerkannte Zertifizierung zu belegen. Diese Zertifizierung, die nach erfolgreicher Online Prüfung verliehen wird, unterstreicht deine Qualifikationen und dein Engagement für Exzellenz in deinem Fachgebiet. Mit dem S+P Certified Zertifikat öffnest du dir Türen zu neuen beruflichen Chancen und positionierst dich als gefragter Experte in einem kritischen Bereich des Finanzsektors.

Seminar Z03

Lehrgang AML & Sanctions Officer

3-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Geldwäsche Beauftragte, die ein Update suchen.

Online

2415 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung
09.15 bis 17.00
1. Tag:
- Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche Beauftragter
- Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
2. Tag:
- KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln
3. Tag:
- Risikoanalyse § 5 GwG
- Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
- Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

Jetzt buchen

Buche Deinen Lehrgang
AML & Sanctions Officer

Programm zum Lehrgang AML & Sanctions Officer

Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00

Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Mit diesen 3 Säulen beugst du Geldwäsche vor: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen

Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
- Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
- Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
- Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen

Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
- Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung
- Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
- Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

Dein Nutzen: Absolute Klarheit über deine Rolle. Du weißt genau, was von dir erwartet wird und wie du rechtlich abgesichert agieren kannst.

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Enhanced Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
- Komplexen Transaktionen,
- Ungewöhnlich hohen Transaktionen,
- Transaktionen mit ungewöhnlichen Mustern,
- Transaktionen ohne wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck.

Monitoring- und Screening-System:
- Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen

Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
- Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

Dein Nutzen: Sicher navigieren in komplexen Transaktionssituationen und stets rechtlich konform agieren, egal wie ungewöhnlich oder kompliziert die Umstände sind.

Programm 2. Seminartag
09.15 bis 17.00

KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners
- Juristische Personen und sonstige Gesellschaften
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
- Rechtsfähige Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen

Prozessuale Anforderungen an die Customer Due Diligence
- Erheben von Angaben zum Zweck der Identifizierung
- Überprüfung dieser Angaben zum Zweck der Identifizierung

Enhanced Due Diligence: Prüfungstechniken zu § 15 GwG
- Vermögenszufluss: Source of Income
- Vermögensstatus: Source of Wealth
- Vermögenstransfer: Source of Funds

Dein Nutzen: Du erfährst, wie du Kunden effektiv prüfst und bewertest, um Geldwäscherisiken zu minimieren.

Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

Techniken zur Recherche des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten:
- Immobilientransaktion – Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
- Know Your Customer – bei internationalen Kundenverflechtungen
- Adverse Media und SIP-Prüfung (Wolfsberg Group-Empfehlungen)
- Mehrstufige Beteiligungsstrukturen (AFCA-Empfehlungen)
- Investmentgeschäft – KVG, Broker und Banken
- Konsortialkreditgeschäft

Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6)
- Single EU Rulebook für AML/CFT
- Änderungen zu Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer

Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box stellst du sicher, dass dein Unternehmen immer im Einklang mit den neuesten gesetzlichen Regelungen handelt.

Programm 3. Seminartag
09.15 bis 17.00

Risikoanalyse § 5 GwG

Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention
- Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen

Erfassung und Bewertung der Risikofaktoren
- Kundenrisiko
- Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
- Vertriebswegerisiko
- Länderrisiko

Entwicklung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen:
- Geringes, mittleres und hohes Risiko: Was ist zu tun?
- Kontroll- und Überwachungsplan für den Geldwäsche Officer

Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box erhältst du die Methoden und Werkzeuge, um eine prüfungssichere Risikoanalyse erstellen zu können.

Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten

Länder- und Personenbezogene Embargos
- Was ändert sich mit den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen (SanktDG)?
- Neue EU Richtlinie über Vermögensabschöpfung und Beschlagnahme

Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

Dein Nutzen: Erkenne aktuelle Compliance-Anforderungen, um Geschäftsbeziehungen ohne rechtliche Risiken und Sanktionen zu führen.

Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

Sicher als Geldwäsche Officer durch die EU-DSGVO navigieren.
- §11a GwG: Professioneller Umgang mit personenbezogenen Daten.
- Identitätsprüfung: Welche Datenschutz-Grenzen gibt es?

Tipping Off, Internal Investigations & Datenschutz: Sicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen, effektive Ermittlungsmethoden und datenschutzkonformes Handeln.

Dein Nutzen: Du lernst, wie du die Geldwäscheprävention mit dem Datenschutz in Einklang bringst und so die Vertraulichkeit der Kundeninformationen sicherstellst.

S+P Tool Box

Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

Handbuch für effektive Geldwäscheprävention: Unser Handbuch unterstützt dich bei der Entwicklung einer effektiven Geldwäscheprävention, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich zu verhindern.

Risikoanalyse-Vorlage nach § 5 GwG: Nutze unsere Toolkits, um eine gründliche Risikoanalyse gemäß § 5 GwG durchzuführen und Risiken präventiv zu bewerten.

Working Papers zu aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln: Unsere Working Papers verschaffen dir einen umfassenden Überblick über die aktuellen Geldwäsche-Updates und EU Regeln, damit du rechtlich immer auf dem neuesten Stand bist.

Leitfaden für Embargos und Sanktionen-Compliance: Unser Leitfaden zeigt dir, wie du die neuen Compliance-Pflichten bei Embargos und Sanktionen erfolgreich umsetzt und rechtliche Risiken minimierst.

Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung.

Case Study „Erfolgreiche Geldwäscheprävention in einem Unternehmen“: Lerne, wie ein Unternehmen seine Geldwäscheprävention erfolgreich gestaltet und die Anforderungen als Geldwäsche-Beauftragter erfüllt.

Case Study „Erfolgreiche Risikoanalyse nach § 5 GwG in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen eine gründliche Risikoanalyse nach § 5 GwG durchgeführt hat und darauf basierend geeignete Präventionsmaßnahmen getroffen hat.

Case Study „Erfolgreiche Umsetzung der AML/CFT-Richtlinien in einem Unternehmen“: Lerne aus einer realen Fallstudie, wie ein Unternehmen die neuen Anforderungen an die Geldwäscheprävention erfolgreich in seine Geschäftsabläufe integriert hat.

– Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –

Schneller Karriere machen mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.

💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.

💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.

💡 S+P bietet praxisnahe Case Studies für Geldwäsche Beauftragte.

💡 Teilnahmezertifikat für den Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P)

Teilnehmerinformationen zur Prüfung

Prüfungsordnung

Musterzertifikat Geldwäsche-Beauftragter

Eine starke Marke für deine Zertifizierung – S+P Certified

Weltweites Netzwerk: Verbinde dich mit einem globalen Netzwerk von Fachleuten.

Flexible Online-Prüfung: Lege deine Single Choice-Prüfung bequem in einer Online-Umgebung ab.

Schneller Qualifikationsnachweis: Erhalte in nur 60 Minuten ein markenrechtlich geschütztes Zertifikat.

Karrierefördernd: Gib deiner Karriere einen internationalen Impuls mit S+P Certified.

Was kann ich von einem S+P Lehrgang Geldwäsche Beauftragter erwarten?

Du hast dich für einen S+P Lehrgang entschieden und möchtest nun wissen, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig! Wir geben dir einen Überblick über die Vorteile von S+P Online Schulungen.

S+P Lehrgänge sind live und interaktiv – wie in einem offenen Seminar. Du kannst von zu Hause aus an einem Online Lerhgang teilnehmen und dabei trotzdem die Vorteile eines face-to-face Seminars genießen. Es ist ein direkter Austausch mit dem Referenten und den Teilnehmern des Lehrgangs möglich. Neueste Techniken und aktuelle Fachanforderungen werden mit Hilfe spannender Case Studies aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Wir trainieren zusammen 7 Stunden direkt in Deinem Home Office.

Mit der S+P Lounge erhältst du als Seminarteilnehmer einen exklusiven Zugang zu deiner persönlichen Weiterbildungsplattform. Dort findest du deine Seminarunterlagen und erhältst unterjährig Updates zu Neuerungen. Mit S+P Chatter hast du die Möglichkeit auch im Nachgang zum Lehhrgang Fachfragen an deinen Referenten zu richten.

Wir bieten dir eine innovative Online Weiterbildung, die es dir ermöglicht, dich beruflich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erlernen.

✅ Das Lernmaterial ist von hoher Qualität und du kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen.

✅ Die S+P Lounge ermöglicht es dir, dich jederzeit und überall weiterzubilden.

✅ Du hast Zugriff auf eine Vielzahl von hochwertigen Lernmaterialien.

✅ Updates und neue EU Regeln im Geldwäschegesetz – der Lehrgang für den professionellen Umgang mit Geldwäsche

Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter