Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen
Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen
Sicher gegen Haftung als Geldwäschebeauftragter: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? S+P Seminar buchen – Produkt-Nr. L13
Ihr Nutzen – Lernziele des Seminars:
- Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
- Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen – Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet?
Zielgruppe – Wirtschaftskriminalität – Sicheres Krisenmanagement Basisseminar:
- Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Aufsichträte.
- Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, und Zentrale Stelle.
Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.
Seminare und Seminarorte – Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen
Sie finden unsere Seminare ,,Wirtschaftskriminalität“ in Berlin, Frankfurt, und München. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
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Programm – Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet?
Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
- Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz
- Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG – Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
- Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
- Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
- §15 GwG Verstärkte Sorgfaltsplichten: Bewertung der Mittelherkunft
- 3 Prüfstufen in der Praxis:
– Vermögenszufluss: Source of Income
– Vermögensstatus: Source of Wealth
– Vermögenstransfer: Source of Funds - Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?
- Möglichkeiten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Substanz eines Unternehmens bzw. Geschäftsmodells
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools:
+S+P Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten
+ S+P Fallstudien zur Analyse von Eigentums- und Kontrollstrukturen
+ S+P Fallstudien: Kennzahlen und Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten
Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
- Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
- Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
- Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
- Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
Die Teilnehmer erhalten:
+ S+P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug‘‘
+ S+P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen
+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
- Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
- Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
+ Fallstudien direkt aus der Rechtsanwalts-Praxis für Strafrecht
+ Direkter Austausch und Diskussionsmöglichkeit mit dem zweiten Referenten, Rechtsanwalt für Strafrecht – Verhandlungs-Strategien können aus der Praxis diskutiert werden.
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte – Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Geldwäschebeauftragter – So vermeiden Sie Strafen – Seminar Compliance und Geldwäschebeauftragter
Das neue Geldwäschegesetz 2017 mit einem Klick zum Download. Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) schreibt den Verpflichteten vor, dass interne Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche ergriffen werden müssen. Zu den internen Sicherungsmaßnahmen zählt auch die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten entweder unmittelbar durch Gesetz oder aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörden.