Geldwäsche-Beauftragter im Automobilhandel

Geldwäsche-Beauftragter im Automobilhandel – Geldwäscheprävention für Güterhändler – Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L08

Aktueller Leitfaden zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Zielgruppe – Geldwäsche-Beauftragter im Automobilhandel

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.
Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Pelzen, Automobilen) Handel treiben.

Ihr Nutzen – Geldwäsche-Beauftragter im Automobilhandel

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

Ihr Vorsprung – Geldwäsche-Beauftragter im Automobilhandel

+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Güterhändler“

+ S+P Studie „Geldwäsche 2018“

+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“

+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Güterhandel

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
„Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
Impuls – Umsetzungstipp
Umsetzen der S+P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts-
Verordnung

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung – Geldwäsche-Beauftragter im Automobilhandel

Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Impuls – Umsetzungstipp
+S+PMuster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017

Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle

Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
Geldwäschebekämpfung: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis Impuls – Umsetzungstipp:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S+P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

4. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
Verdachtsmitteilungen nach § 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Impuls – Umsetzungstipp
+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragter im Automobilhandel

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.