Welche 6 Risikofelder Geldwäsche müssen Sie kennen? Die BaFin hat nun auf Basis der ersten nationalen Risikoanalyse in Deutschland (NRA) auf 6 Risikofelder hingewiesen, die zu einem erhöhten Geldwäscherisiko führen könnten:
#1 Anonymität
#2 FinTech
#3 Finanztransfergeschäft
#4 Immobiliensektor
#5 Cross-Border-Threat
#6 Großbanken
Wir...
