Seminar Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer
Du musst die Geldwäsche-Pflichten als Immobilienmakler oder Immobilienfinanzierer beachten? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer erhalten die Teilnehmer einen aktuellen Leitfaden zur 6. EU Geldwäscherichtlinie sowie zu den Neuerungen des Geldwäschegesetzes. Du erlernst die folgenden fachlichen Skills:
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
Das Seminar Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L07.
Top informiert mit S+P Seminar Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer
Mit der 5. EU Geldwäscherichtlinie wurden die Pflichten für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer deutlich verschärft. Neu geregelt werden nun auch der Vermittlungsmakler sowie das Vermietungsgeschäft:
- Der Vermittlungsmakler wird dadurch gekennzeichnet, dass er auf Grundlage des Auftraggebers auf den oder die potenziellen Vertragspartner einwirkt, den Abschluss des Grundstücksgeschäfts zu tätigen.
- Bis dato war die Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten vom neuen GwG nicht erfasst. Der Schwerpunkt lag eindeutig am dem Handel von mit illegalen Mitteln erlangten Immobilien. Dies ändert sich nun mit der 5. EU Geldwäscherichtlinie. Danach gilt für das Vermietungsgeschäft folgendes: „d) Immobilienmakler, auch in ihrer Tätigkeit bei der Vermietung von Immobilien, aber nur in Bezug auf Transaktionen, bei denen sich die monatliche Miete auf 10 000 EUR oder mehr beläuft;“
Somit sind diese neuen GwG-Pflichten spätestens bis 10. Januar 2020 in nationales Recht umzusetzen.
Welche Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche hindeuten, musst Du als Immobilienmakler zwingend kennen? Mit der S+P Check-Box für Immobilienmakler bist Du top vorbereitet um mögliche Geldwäscherisiken zu erkennen.
Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer
- Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Dein Nutzen:
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
Dein Vorsprung:
Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG
Dein Programm:
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten
- Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
- Tätigkeiten
- Kontrollhandlungen
- prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
- Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
- Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)
- Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
- Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
- ungewöhnlichen,
- komplexen und
- auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Risikomanagement-System nach §4 GwG:
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
- Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
- Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?
S+amp;P News:
Geldwäsche im Immobiliensektor: aktuelle Einschätzung der deutschen Bundesregierung
In der Drucksache 19/2449 vom 04.06.2018 wurde im Deutschen Bundestag die Thematik Geldwäsche im Immobiliensektor näher diskutiert. Im S+P Informationsblog Geldwäscherisiko Immobiliensektor erhältst Du folgende News:
- Besondere Anfälligkeit der Immobilienbranche für Geldwäsche
- Geldwäsche-Beauftragte sind im Immobiliensektor eine Seltenheit
- Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor wird auf bis zu 28.000 Verdachtsfälle pro Jahr geschätzt
- Geldumsatz bewegt sich im Immobiliensektor bei 238 Mrd. €
- Wichtige Aussagen der Bundesregierung zu Geldwäsche im Immobiliensektor
- Bei ca. 40 Prozent der im Immobiliensektor aktiven Geldwäsche-Gruppierungen handelt es sich um russisch-eurasische oder italienische Strukturen.
- Mitglieder der `Ndrangheta tätigen Investitionen insbesondere im Gastronomiebereich, in der Hotellerie und in verschiedenen Handelsbranchen in Deutschland
- Im Jahr 2016 wurden in 147 OK-Ermittlungsverfahren Vermögenswerte in Höhe von annähernd 61 Mio. Euro durch den Staat vorläufig gesichert.
- Aufbau einer Geldwäscheaufsicht für Nicht-Finanzunternehmen – Personelle Ausstattung ist noch lückenhaft.
Geldwäscherisiko Immobilien – Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilientransaktionen
Die Regierung von Niederbayern hat in für Immobilienmakler Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilientransaktionen zusammengefasst. Im folgenden S+P Informationsblog Geldwäscherisiko Immobilien haben wir für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer die 16 wichtigsten Anhaltspunkte zusammengefasst.
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