Seminar Geldwäscheprävention 2020

Haben Sie Ihren Sachkunde-Nachweis 2020 schon gebucht? Mit Seminar Geldwäscheprävention 2020 erlernen Sie die aktuellen Pflichten zu Verdachtsmeldung, sichere Geldwäscheprävention, sicheres Verhalten bei Ermittlungsverfahren und Hausdurchsuchungen. Mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2020 erhalten Sie einen Umsetzungsfahrplan zu folgenden Themen:

Geldwäschegesetz 2020: Neue Anforderungen im Überblick
Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

Das Seminar Geldwäscheprävention 2020 online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.

Zielgruppe zum Seminar Geldwäscheprävention 2020

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter,
Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Aufbauseminar für Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs
Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer sowie Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision
Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Ihr Nutzen mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2020

Geldwäschegesetz 2020: Neue Anforderungen im Überblick
Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäsche-Beauftragter wissen und beachten sollten!
6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2020

Jeder Teilnehmer erhält mit Seminar Geldwäscheprävention 2020 die S+P Tool Box:

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 6. EU Geldwäscherichtlinie

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

+ S+P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

Seminare und Seminarorte für das Seminar Geldwäscheprävention 2020

Sie finden unsere Seminare Geldwäscheprävention 2020 in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2020

Geldwäschegesetz 2020: Neue Anforderungen im Überblick

55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
- Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
- Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
- risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
- Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
- Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
- Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Follow the Money-Prinzip der neuen EU Delegierten Verordnung
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2020

Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben

Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden? Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
Konsequenzen des OLG Frankfurt Urteils vom 10.04.2018 für die Meldepraxis des Geldwäsche-Beauftragten
Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
Schutz der meldenden Beschäftigten

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2020

Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!

Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
- Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
- Know you Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern